1，炒外汇能不能在网上交易？
您好！外汇交易需要专门的交易软件，这个都是可以在网上下载的。您可以具体的咨询一下，您的开户机构，他们会提供专门的通道。
2，网上银行可以买卖外汇吗如建设银行
网上银行可以做外汇交易。但是只能在自己的个人账户操作。建议你开通中国银行的网上银行或者手机银行，在中国银行的网上银行和手机银行外汇交易方便，安全，可靠。
建设银行手机网银的转账单笔支付限额只有5万元，全天累计10万元. 开通短信验证服务可以提高转账额度。开通方法如下： 登录建行网站，然后点个人网上银行登录; 输入用户名和密码
3，网上外汇交易要办理什么业务？
外汇期权，300倍的速度，相当于股票100倍的速度。但是风险也很大，想做可以继续问我，我可以告诉你怎么做~~但是这东西能亏空~~就是没了~~适合风险等级A5以上的客户，不知道您的风险意识如何~
当然是外汇了，基金的风险小，利润也可以说死固定的，但是外汇的利润不是固定的，而且风险要大，更提供杠杆比例，所以说外汇的利润要大，但是也可能要小
4，网上银行怎么买外汇
若持有招商银行储蓄卡，银行卡开户证件为身份证（不含临时身份证），可进入招行主页www.cmbchina.com 点击右侧“个人银行大众版”，输入卡号、查询密码后登录，进入后点击横排菜单“外汇管理”-“外汇购汇”-“购汇委托”-“购汇”根据提示操作。 购汇前请详细阅读《个人购汇申请书》，按照实际情况填写资金用途等信息。
中国银行的网上银行提供两种方式进行外汇交易：外汇实盘、双向宝。首先，需个人到中行申请帐号密码，以及外币账户。并开通网上银行的中国银行账户。 下面介绍一下如何通过中国银行网上银行进行外汇交易： 登录中国银行网上银行——>点击【外汇】栏，就可以看到已经开通“外汇交易账户”。 此时，可以开始进行外汇交易了。
5，怎么在中国银行网上银行买外汇
中国银行的网上银行提供两种方式进行外汇交易：外汇实盘、双向宝。首先，需个人到中行申请帐号密码，以及外币账户。并开通网上银行的中国银行账户。 下面介绍一下如何通过中国银行网上银行进行外汇交易： 登录中国银行网上银行——>点击【外汇】栏，就可以看到已经开通“外汇交易账户”。 此时，可以开始进行外汇交易了。
国际汇款是需要银行会计入帐起传票才可以进入你的储蓄帐户，10月1 会计都休息，你的钱怎么进来？ 要想查你的外汇进度，不太可能，因为这之间需要一些国际的中转银行来转帐，所以说一般要3天左右（正常工作日，非工作日这些部门的工作人员都休息的） 只要你的钱进入你的帐户 在网上银行是可以查到的``
1、登录中国银行网上银行——>点击【外汇】栏， 2、再次点击【外汇】栏——>就可以看到已经开通“外汇交易账户”。 此时，可以开始进行外汇交易了。 3、进行外汇交易之后，可以通过“交易状况”查询
6，...欧盟随时准备对虚拟货币进行监管;“美版支付宝”Circle收购交易...
头条
人民网将上线区块链频道 旨在区块链技术赋能产业
据Bianews 2月26日消息，人民网将在2月27日上线区块链频道。宗旨是：出品优质内容，净化市场环境，区块链技术赋能产业。2月26日，《人民日报》还发表了关于区块链的整版报道。
全球政策
欧盟：我们随时准备监管虚拟数字货币
据路透社北京时间2月26日报道，欧盟金融服务主管周一表示，如果相关风险未能在全球范围内解决，欧盟随时准备对数字货币进行监管。主管金融服务政策的欧盟委员会副主席瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)表示：“这是一个全球现象，在全球范围内进行国际追踪非常重要。”“我们并不排除在欧盟层面（通过监管数字货币）采取行动的可能性，例如如果我们看到有风险出现，但却没有明确国际应对措施的时候。”
普京表示俄罗斯需要区块链
北京时间2月26日，据雷锋网报道，专注于俄罗斯市场独特洞察的Russia Insight日前放出一段视频，内容是俄罗斯总统普京与该国最大的银行Sberbank（俄罗斯联邦储蓄银行）总裁Herman Gref之间的讨论。在谈话中普京提到了俄罗斯、监管机构和当地银行采用区块链技术的必要性。
以色列最高法院支持加密货币：强迫银行允许交易
据financemagnates周一（2月26日）报道，以色列最高法院发布临时法院命令，禁止以色列Leumi银行以任何身份限制以色列加密公司Bits of Gold的银行账户，该账户充当经纪人（交易所），以促进数字资产的购买和销售。据报道，Leumi Bank在去年12月做出了一个决定，这个决定受到加密爱好者的诟病。该银行决定在数字资产需求激增的情况下阻止对比特币交易所的支付。 Bank Leumi声称该决定符合以色列银行颁布的命令。
纳斯达克：美国证监会希望投资者明白的5个比特币监管真相
纳斯达克最近发文总结了美国证券交易委员会需要让投资者了解的五个最重要态度：1、市场没有任何一个加密资产在美国证券交易委员会注册过；2、美国证券交易委员会没有能力给你提供任何帮助；3、一些ICO实际上就是有价证券；4、随着数字货币使用量增加，美国证券交易委员会审查也会增多；5、美国证券交易委员会本身并不反对比特币。
委内瑞拉政府欲将国内数字货币交易所数量限制在8家以内
就在上周委内瑞拉政府发布了“石油币”白皮书之后，有消息称，这个全球首个国家数字货币最初可能只会登陆8家获得批准的数字货币交易所。不仅如此，根据数字货币交易所开源软件提供商BlinkTrade公司联合创始人Daniel Arraez透露，委内瑞拉政府可能会将允许在该国运营的交易所数量限制在这个数字（8家）以下。
欧洲利伯兰拟发行国家数字货币Merit 接受比特币、比特币现金和莱特币捐赠
利伯兰自由共和国地处欧洲，位于塞尔维亚和克罗地亚两国之间（当然，利伯兰目前仍然存在领土争议），他们近期宣布在未来几个月内拟计划推出自己的国家加密数字货币，并且接受比特币、比特币现金和以太坊捐赠。迄今为止，已经大约有50万人申请了利伯兰公民身份。利伯兰最初的计划是将比特币作为法定货币，该国没有强制税收和枪支管制。前捷克经济学家威特?杰德利卡（Vit Jedlicka）曾宣布自己是利伯兰自由共和国总统，并且获得了一些自由主义者的数字货币捐赠。
数字货币
朱啸虎再怼币链热潮：只赚自己看得懂的钱，说ICO是庞氏骗局是侮辱庞氏骗局
继上周末与陈伟星互怼后，著名投资人朱啸虎2月26日再度发表观点，质疑当前的区块链热潮。朱啸虎午后在朋友圈分享了《“拜币神教”：被区块链割裂的互联网和浮躁的创投圈》一文，并评论称：人以类聚，安心做好我们的“古典互联网”投资，赚自己看的懂的钱，赚能每天晚上睡的香的钱，赚能心安理得告诉女儿爸爸靠什么赚钱的钱！
益普索市场调研：在捷克，比特币比欧元和美元更受欢迎
据捷克当地媒体报道称，该国本月对525名公民进行了一项关于数字货币的调研。结果显示，捷克人似乎更欢迎数字货币。当被问到购买外币意图时，有意购买比特币的人数比例竟是有意购买美元的两倍。益普索集团（Ipsos）是目前全球最大的市场调研公司之一，根据他们的调研结果显示，接近11%的受访者承认自己正在考虑购买数字货币，而考虑购买欧元的接客人数量似乎正在减少，占比约为10.3%。
高盛和百度投资公司收购加密货币交易所Poloniex
据路透消息，高盛和百度共同投资的的支付公司Circle已收购美国数字货币交易所Poloniex。位于波士顿的Circle有“美国版支付宝”之称，它使用区块链操作其基于应用程序的点对点支付网络，该技术首先作为支持比特币的系统出现，该公司的投资者包括高盛集团和百度等。Poloniex（P网）目前是全球十大加密货币交易之一。据悉，收购Poloniex后，Circle将扩大交易币种，并实现数字货币与USD、EUR、GBP（英镑）等法币的自由兑换。
区块链应用
CanYa宣布加入京东区块链加速器计划
据国外媒体报道，京东将启动一项名为“人工智能加速器（AICA）”的项目，开启创业公司在区块链技术领域所拥有的变革潜力。其中作为该领域的重要成员，CanYa被选为该加速器项目中的成员之一。该计划还包括了另外五家区块链技术公司，分别为Bluzelle、Nuggets、Republic Protocol、Devery和Bankorus。
7，区块链早报 | 全球加密货币总市值跌破3000亿美元；全球最大求职社交...
头条
全球加密货币总市值跌破3000亿美元
北京时间周三(3月28日)晚间，据MarketWatch报道，全球所有加密数字货币的总市值在前夜下降到了3000亿美元之下，原因是更加基础广泛的抛售压力使得一些主要的加密数字货币的价格触及了数月来的低位。
全球政策
白罗斯《关于数字经济的发展》总统令正式生效 所有加密活动五年内免费免税
白罗斯加密相关活动现在已经正式合法，该国总统令《关于数字经济的发展》（On the Development of the Digital Economy）在当地时间3月28日正式生效。白罗斯的目标，是成为一个全球IT中心，旨在吸引来自世界各地的企业家，并为他们营造一个有利的商业环境。目前，白罗斯希望利用前所未有的自由度和慷慨的激励措施，吸引更多加密企业到来。
欧洲和日本央行最新报告：分布式账本技术可用于新型证券结算机制
欧洲央行和日本央行最近联合发布了一份报告，其中称分布式账本技术（DLT）可用于创建新型证券结算机制，包括在未连接分类账中的“跨链原子交换”。该报告是上述两家央行联合分布式账本技术研究项目的结果，该项目被称为“Project Stella”，是在2016年12月份启动的。
FCA就一家无照经营加密货币经纪商提出警告
FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周三（3月28日）报道，金融市场行为监管局（FCA）更新了非法从事金融服务的公司的黑名单。最新被加入黑名单的公司名为Olsson Capital，其业务涵盖CFD、
外汇和加密货币经纪业务。除了通常宣称自己是一家领先的投资公司外，该公司网站并没有提供多少关于其业务的有价值的信息。
加密货币
全球最大求职社交网站领英LinkedIn禁止加密货币广告
就在监管机构努力应对快速发展的加密货币行业的时候，越来越多的互联网公司却开始对加密货币“say no”，他们担心一些加密货币广告造成用户受骗，可能会对自己声誉产生影响。根据英国独立报消息称，该公司一位发言人透露，全球最大求职社交网站领英（LinkedIn）也阻止了加密相关的广告。但是，收购领英的微软似乎允许在其他平台上发布加密相关广告。
韩国最大加密货币交易所Upbit宣布对报告非法行为提供丰厚奖励
FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周三（3月28日）报道，韩国最大的加密货币交易平台Upbit正跟随Binance的脚步，要求其庞大的用户群指出可疑的多层加密货币方案，甚至是欺诈性的ICO，以换取奖励。
德国国家旅游局宣布接受加密货币支付
德国国家旅游局（GNTB）宣布，已从三月起接受比特币等加密货币支付。GNTB还宣布了其“中期”计划，在处理国际金融交易时测试区块链技术。GNTB主席Petra Hedorfer表示：“通过接受加密货币作为支付手段，并在我们的财务管理中实施区块链技术，我们希望将自己定位为旅游业的创新驱动力。”
国际黑客比特币洗钱案告破，5年盗取银行逾10亿美元
欧洲刑警组织(Europol)透露，一个国际网络犯罪团伙通过恶意软件控制自动取款机（ATM）按其需要吐钞，从多家银行窃取了10多亿美元，并一直利用比特币洗钱。在来自世界各地的调查人员合作下，这位老谋深算的犯罪团伙主谋被捕。
委内瑞拉没有意愿使用石油币偿还俄罗斯债务
根据路透社报道称，俄罗斯财政部国家债务部门负责人康斯坦丁?维什科夫斯基（Konstantin Vyshkovsky）已经表示，委内瑞拉没有意愿使用石油币来偿还欠下俄罗斯的债务。事实上，未来十年内，委内瑞拉需要偿还俄罗斯31.5亿美元的债务，但他们并不是使用石油币进行支付。
Ripple提供2900万美元造福100万学生和3.5万教师
区块链初创公司Ripple宣布将为3.5万名教师提供2900万美元的全额资助捐款，以满足各种教育需求，包括学校访问、学习用具支持等，而全美100万名公立学校的学生也将从中受益。
“V神”和区块链创企OmiseGo向慈善机构GiveDirectly捐赠100万美元
以太坊社区的顶尖人物似乎非常看不惯币圈“暴富”的线下，因此决定通过慈善行为唤起整个社区的关注。GiveDirectly是一家慈善机构，主要为全球极端贫困人口提供无附加条件的捐赠。据悉，该公司已经收到了去中心化支付网络服务提供商OmiseGo和以太坊联合创始人Vitalik Buterin的100万美元捐赠。
BT之父布拉姆·科恩成立加密货币初创公司Chia 获A16Z等知名风投339.5万美元种子轮融资
BT下载之父布拉姆·科恩决定进军加密货币行业，成立一家名为Chia的加密货币初创公司，旨在发行同名加密货币和区块链，而且最重要的是，Chia币不像比特币那么耗能，也势必将会成为比特币的最大竞争对手。据悉，Chia币将会在明年一季度推出。
人物·声音
工信部电子标准院李鸣：区块链更适合应用于原生数字生态环境
3月28日，在36氪举办的“‘区’动未来，氪不容缓”区块链峰会上，工信部电子标准院区块链研究室主任李鸣以研究者的角度探讨了区块链技术成功落地的必要因素。他表示，现在很多企业都想要上链，区块链技术在金融服务、供应链管理、文化娱乐等领域可应用成为共识，然而具体落地方式尚需探索。最后李鸣认为，区块链更适合解决原生数字环境下的问题，因为纯数字环境下的应用不存在线上线下的互通问题，难度相对较小。
NEO创始人达鸿飞：中心化交易所不是终极形态
2018年3月28日，36氪在深圳举办了以“‘区’动未来，氪不容缓”为主题的区块链峰会。会议上，NEO创始人达鸿飞在会议上进行了以“Building A Compliance Ready Blockchain”（制定规则应对区块链）为主题的发言，主要从企业服务和技术角度来谈区块链对行业和社会的作用和价值。
王小川：区块链生存在公司信用之上，国家信用之下
搜狗CEO王小川表示，应该从底层技术、商业应用、社会治理这三个维度来看区块链。而区块链的去中心同样面临着账本维护成本、机制如何升级、线上数据下链三个问题。最后他认为，区块链的生存空间是在公司信用之上，国家信用之下。
区块链应用
上海保监局打造国内首个区块链再保险平台
中国经济报道称，上海保监局打造国内首个区块链再保险平台，实验平台目的在于验证再保险实务应用区块链可行性，以及使用区块链处理公司间再保险交易的优越性。基于区块链技术开发的再保交易平台不仅可完成交易环节，并可整合成统一的多链交易生态系统，有利于提高再保账单处理效率和准确性。
中信银行发布的首个区块链国内信用证应用交易金额超过10亿元
在中信银行2017年度业绩发布会上，中信银行副行长方合英介绍，中信银行在贸易融资领域发布的首个区块链国内信用证应用已有多家同业加入联盟，交易金额超过10亿元。去年7月份中信银行公布上线国内首个基于区块链的信用证信息传输系统(BCLC)。
新加坡及日本的金融科技协会签署合作备忘录 新加坡央行承诺将区块链技术用于国际支付
据cointelegraph报道，根据3月26日发布的联合新闻稿，新加坡金融科技协会（SFA）和日本金融科技协会（FAJ）已于3月13日在亚洲会议上签署合作备忘录（MOU），以开展金融科技开发合作。据该新闻稿，日本金融服务局（FSA）已经更新了旨在促进银行与“非银行金融科技公司”之间合作的立法，而新加坡金融协会（MAS）则将金融科技创新视为“核心”增长战略。新加坡中央银行也在该会议上承诺将区块链技术用于国际支付。
京东利用区块链技术为西湖龙井保真溯源
杭州西湖龙井开茶仪式3月28日开启，京东宣布与多家当地茶商签订直供协议，并联合成立了“品质溯源防伪联盟”，运用大数据和区块链技术，实现线上线下零售商品品质全程可追溯。
全球首款航空生态区块链应用-ALLN
Huafu Enterprise Holdings Limited宣布(以下简称开发者)，即将于3月28日推出全球第一个航空生态区块链应用项目Airline and Life Networking Token(以下简称ALLN)。据消息称，Huafu Enterprise Holdings Limited已与远东航空达成全面策略合作，远东航空将在今年起全面接受ALLN购买机票及相关服务。
最前线 | “网易星球”日活用户已达百万量级，“黑钻”竞拍活动遭玩家质疑
自“网易星球”2月初上线以来，因网易品牌加持，获得极大关注，上线不到24小时，已有数万人注册成为“星球居民”。据“网易星球”产品负责人顾费勇透露，目前“网易星球”日活用户已达百万量级。然而网易星球本次黑钻竞拍活动引发诸多争议，有网友质疑星球官方团队有后台操纵拍卖和数据造假的嫌疑。“网易星球”产品负责人对此表示了否认。
8，无良交易所新骗局,细数股市黑嘴入侵币市“七宗罪”_
数字货币市场近月愈发清冷，据 Odaily 星球日报了解，某头部交易所的日活已从峰值的近百万下滑至不足两万，交易数据一片惨淡，大片的中小平台更是获客无门。
疲软的 “老韭菜” 身上无利可图，平台都在增量市场上挖空心思。此种现状之下，更多的作恶种子也在萌芽，昨日，Odaily 星球日报接到多位维权人士的消息，称他们在名为 BTK 的交易平台上资金无法提现，客服失联。
可怕的是，这家注册在 the Kingdom of Cambodia 的交易所实际由中国团队运营，且已在 8 月 29 日被 the Kingdom of Cambodia 政府查封，但官网并没有任何信息披露。并且APP 和网站仍然在运行，与这一平台明显存在利益绑定的所谓 “分析师” 们也仍在通过视频讲课、荐币，新人依旧源源不断涌入。
经 Odaily 星球日报调查发现，这家交易所正与股票、外汇等传统金融领域的 “分析师” 沆瀣一气，诱导传统市场中对数字货币毫无认知的普通投资者使用 BTK 平台并购买他们指定的山寨币种。
在此过程中，这些 “分析师” 扮演着直播讲师、项目方代理，交易经纪人等多重角色，自导自演地“请君入瓮”。表面与交易平台毫无瓜葛，实际上与交易所联手割韭菜，并在投资者血本无归后人间蒸发、无迹可寻，让投资者最终投诉无门。
而这样的故事，可能并非个案。Odaily 星球日报通过深度调查细数 BTK 和其同伙的“七宗罪“，希望为广大投资者长鸣警钟，警惕骗局。
一、股票分析师荐币，一月一账号，游击式割韭菜
维权者小 A（据维权人要求匿名）称，她本是股民，在炒股失败后，一心想要好好学习股票知识再赚回来。一日在百度上看到有个微信名为 “金蟾” 的人，说是可以解析股票，就想让此人帮忙分析一下。对方直接给她一个叫 “财富在线” 的视频学习网站和账户密码。
“他说股市现在不行，数字货币才是当前最好的机会。我就莫名其妙跟着炒币了。“小 A 一边后悔一边向记者讲述自己入坑的经历，“后来发现买的币提现不了，要锁仓一年，本金拿不出来，才觉得自己被骗了。” 她所在群的维权人数每天都在增加，昨天还 100 人，今天就 200 多。“预计涉嫌人数已达 3000 多人，涉及金额过亿人民币。”小 A 告诉记者。并表示他们已经打电话给深圳市派出所报警，但目前派出所只是受理了，尚未立案。
在小 A 的帮助下，Odaily 星球日报记者进入一个名为 “币燃学员群” 的微信群。
在这个 140 多人的群里，当被问到大家是通过什么渠道接触到 BTK 平台时。发言者表示，有些是通过 “股票视频直播室” 渠道，有些是通过 “社区直播” 渠道。
前者以财富在线、共赢天下、智宏商学院（后改名红海行动）、第一金融圈为主。后者则以币燃社区为主。记者点开小 A 给的财富在线网址，进去之后要求输入访问密码：
维权者告诉记者，一般先需要加讲师或者助理的微信，然后他们会给你访问密码和会员账户。但记者尝试添加财富在线 “金蟾” 和“甜甜”的微信，一直不通过。
小 A 说，他们很 “敏感”。她只是在直播间质疑了几句，她的账号密码就登不进去了。有群友表示，这些讲师们每一个月就会换一次直播间地址，而账户密码现在则是一天一换，且当会员无法登陆视频直播间之后，助理和讲师的微信也就如凭空蒸发一般不再回复，以此不断排除觉醒的人出去和吸引新人进来，像打“游击战” 一般。
二、讲师和交易所联手，涉嫌欺骗诱导
有群友将他们各自老师讲课内容进行对比发现，虽是不同老师，但内容和套路却大致相似。
Odaily 星球日报调查发现，财富在线、共赢天下、第一金融圈的直播间域名分别为：
网页链接 、 网页链接 、网页链接
前两个网址的一级域名都是. fz018.com/，即财富在线和共赢天下同属一家公司 ，都是由福州智泰贸易有限公司注册。第一金融圈则只能查到是由阿里云万网注册。
而讲师在视频中并不露脸，名字也是网名，因此金蟾、擎天、老严、盒子等真实信息根本无从查询。
但有个重要的信息点是：这些视频直播的讲师虽然推荐不同的币种，但都统一推荐 BTK 作为交易平台。
因此，Odaily 星球日报推测：讲师、币燃社区与他们所推荐的 BTK 交易所以及项目方，有着利益输送闭环的强绑定关系。
甚至已经有人将这种合作模式用图画了出来。
（图片来源：匿名维权者）
交易所和股票、外汇教学视频直播室合作，倒也能理解，毕竟二者的目标人群是一致的，且获取传统交易市场中的增量用户是当前交易所共同的目标。但这一事件的背后，明显是讲师以中立客观的名义，在未对投资者讲明风险的情况下，进行欺骗诱导。
另外，让 Odaily 星球日报记者诧异的是，在维权者提供的社区直播视频中，发现了 Odaily 星球日报战略合作媒体 36 氪的名字。
经查证，36 氪从未参与这个活动，也绝无可能参与此种等级的活动。
三、the Kingdom of Cambodia 公司中国运营，运营总监需教育培训经验
另一可疑信息是，之前据大象区块链报道，BTK 交易所经过微信官方认证的服务号“比特王（微信号 bittrade2018）”，其认证公司是深圳市狮子软件有限公司。因此该报道认定号称 the Kingdom of Cambodia 第一交易所的 BTK 交易所，其主体实际是深圳市狮子软件有限公司。
据 Odaily 星球日报调查，这一账号已被注销，目前搜不到任何信息。
但在深圳市狮子软件有限公司的招聘中，Odaily 星球日报发现，这家公司对产品经理岗位的招聘要求是数字货币平台、钱包的设计。
这一定程度上可以证明大象区块链的报道是可信的。即 BTK 交易所隶属深圳市狮子软件有限公司。
另外这家公司运营总监的岗位描述是，课程运营、课程推广、社群推广等。最好有职场教育或企业培训的经验。具体如下：
而火币等其他交易所运营经理的岗位则一般描述为用户关系经营、数据、活动等。
运营总监岗位对 “职场教育或企业培训经验” 的要求和“讲师推荐交易所及币”，这两者之间的关联性，让人不免怀疑：深圳市狮子软件有限公司、BTK 交易所、以及文中出现的股市视频直播室，是否是同一个团队。
经 Odaily 星球日报查证，财富在线、共赢天下、第一金融圈的注册主体和深圳市狮子软件有限公司之间表面上并没有关联。
但也由此可以看出，BTK 的运营模式就是通过与股票、外汇等金融讲师进行合作，吸引传统交易市场中的流量。而各位讲师所讲内容的一致性、不同直播平台之间的联系，以及交易所招聘信息中对运营岗位的要求，展示了一个错综复杂的关系网，在这张关系网里。投资者处于危险且孤立的位置。一旦有风险发生，他们的利益无人保护。
四、 通过分析股票来荐币，讲师成交易所代理
“币股” 一词是流传在这些维权者之间的 “专业术语”，也是讲师为了使投资者明白什么是数字货币而造的新词。
而讲师们名为讲解技术分析，实为诱导和洗脑，当然他们也真的是在讲解技术分析，只不过最终目的是推荐交易所和数字货币。
当记者问维权者，在相信他们之前你们就不会去调查和判断吗?
有人表示，他们（讲师）给人一种具有助人为乐的胸襟和具备很好的股票技术的形象。“现场选股做股，胜率很高，” 所以就会去相信他。并且向他们咨询注册、登录等操作过程中遇到的任何技术问题和心理问题，他们也会热心地帮忙解答。
Odaily 星球日报记者看完两个视频课程之后发现一个套路，就是先通过讲解外汇市场某个汇率或者股票市场某只股票的涨跌情况，然后以传统经济不行了作为转折，再将希望引向区块链和数字货币。“币就是一个项目的股”，“币股” 一词就是这么来的。科普结束后，再推荐 BTK 交易平台和购买币种。
一般，有些操行性不是很好的人会有助理来帮忙注册登录。
与此同时，讲师又不停地制造焦虑和希望，催促购买：
“过了这个村就没这个店了，几天后想买都买不了。”
“你们不用知道数字货币是什么，只要知道我是带你们赚钱的就行了”
这是金蟾老师告诉小 A 的原话。
（直播间一疑为托儿的讲话截图）
因此，他们推荐什么，小 A 就买什么。
她告诉记者，很多人都是在买完之后才发现根本不能卖，要锁仓锁半年。
“还是 3000 多人集体问他（金蟾），他才说要锁仓，” 小 A 愤愤不平地说，“我本来想加深一下对股市的认识，但没想到莫名其妙地去炒币，亏成这样。” 小 A 表示，家里这几年的积蓄都由她管理，她现在无法向老公交代，她惧怕争吵和离婚。
在这里，我们看到了直播室讲师们已经扮演了交易所和项目方的代理、咨询服务或者交易经纪人的角色。
一旦投资者觉醒，第一要找的人肯定是讲师和助理，而他们又通过打游击的方式，不停更换直播网址并凭空消失，让投资者无迹可寻。
“之前的直播间已经被关停，给我的访问密码也失效了。但他们又开了新的直播间，又有新的人不断进来。”一位群友表示。
五、买入即锁仓，推荐指定承兑商，疑操纵币价
这其中，BTK 交易平台 “买入即锁仓” 的做法似乎显得更加聪明。
锁仓其实对投资者并不陌生。在数字货币领域，一般会有三种情况进行锁仓：一是私募阶段的锁仓，此举是为了避免大投资人拿到币以后到二级市场砸盘，以保护中小散户。二、部分项目方为了减少流通，鼓励用户到他们平台进行短期的锁仓，并给予利息等奖励，即 Fcoin 的 “锁仓即挖矿” 模式。三就是比特币期货交易中的锁仓。
“买入即锁仓 “则是 BTK 的独创模式。由讲师推荐学员买币，这些币一般都是锁仓的，但他们并不会提前被告知。投资者说他们当时因为相信老师也没太在意这些。而且记者发现在 BTK 交易平台上，这些锁仓的币一般都是在涨的状态，且都有“HOT” 标志。在诱导下，习惯追涨杀跌的韭菜们会买这些币也不足为奇。
另外需要注意的一点是，维权者小 A 说，他们在 BTK 上购买 USDT 时，讲师会推荐指定的承兑商，价格也是由其操控。
但是对投资者而言，在锁仓之后，解仓之前，只要平台还在，正常运用，警方就无法立案。其一，这是国外的平台，中国法律监管不到，其二，在没有形成群体性事件之前不构成犯罪。
“到时，解仓时，只要把股价（币价）压多低就有多低，我们的钱还是出不来。而这一切都只是市场行为，法律也奈何不了他们。”一位维权者说道。
另外，讲师所推荐的币种如 DISC 和 PAYC 在全网的信息极少，在非小号等平台上也找不到详细信息，而其解仓最早要等到今年年底 。
六、BTK早已被 the Kingdom of Cambodia 查封，但官网无任何披露
实际上，据中东时报报道，8 月 29 日上午，the Kingdom of Cambodia、国家银行、证券交易委员会和国家警察总署，共同成立了联合执法工作组，进行突袭检查，发现 BTK（比特王）数字资产交易所不符合 the Kingdom of Cambodia 法律规定，非法进行加密交易。
国家警察总署高级警官棉速乐卡大卫中将表示，这家由中国投资者成立的 the Kingdom of Cambodia 国际数字资产交易所（BTK），只有在商业部注册公司，却没有其他相关部门的许可证及营业执照，其营业活动违反 the Kingdom of Cambodia 法律。
在联合执法工作组突检时，BTK 创始人 ANDY LAU（K 王爷）并不在场，由一名中国籍行政经理丁姓女士（译音）代表公司签下保证书。
据保证书内容，BTK 承认公司在 the Kingdom of Cambodia 的加密货币发行、交易和集资活动，违反了 the Kingdom of Cambodia 法律，承认公司是在没有获得相关部门批发营业执照和许可证情况下开展营业的。丁女士在保证书上强调 BTK 愿意在保证书签发日期起全面停业。
但是 BTK 的官网上并没有相关信息披露，各位讲师们也没有告知各位学员这一信息，APP和官网也照常在运行。
截止发稿前，非小号上关于BTK 交易所的 的数据更新还是“刚刚”和“2分钟前”。维权群里的群友表示，直播间里晚上还是有人在上课。
这里需要讨论的一点是，已经被 the Kingdom of Cambodia 查封的平台，在中国运行是否合法？
实际上，因为国内数字货币交所无法获得经营牌照。因此国内运营的交易所隶属公司和注册地都在国外，并在成立之初就做过风险切割。这也为什么徐明星在被维权者堵到派出所之后，还可以张狂地说，自己与 OKcoin 没有法律关系，因此不构成违法。
所以，已被 the Kingdom of Cambodia 查封的 BTK 还在运行肯定是违法的，但违的是 the Kingdom of Cambodia 的法，不是中国的法。投资者要承担的风险也是 BTK 被 the Kingdom of Cambodia 政府再次禁停的风险。在没有造成群体性事件之前，中国警方无法介入。这也是很多维权者耿耿于怀的地方。
七、交易所牌照涉嫌伪造
另外，据《财经网》报道，由联合国区块链协会（WBO）背书的 BTK 涉嫌伪造牌照。
且其背书机构 WBO 在联合国 NGO 组织的相关页面显示，“This organization is not in consultative status with ECOSOC”，这意味着 WBO 与联合国并无任何隶属关系。即 WBO 为“野鸡协会”
经过 the Kingdom of Cambodia 商业部、中央银行、财政部颁发的交易牌照（后面 2 张图）具体内容也模糊不清：
而关于 BTK 的创始人 Andy Lau，网上则无任何详细信息。深圳市狮子软件有限公司的企查查页面也只展示了具体位置（深圳市南山区粤海街道沙河西路 2009 号尚美科技大厦 1203-1 房的地址）和两位股东的名字。其他网址、电话邮件等联系方式都没标明。
因此，对维权者来说，在平台没跑路之前，只能说是高危平台，唯一的证据是无法提币。
但令人唏嘘的是，还是有新人一边愿意相信 “老师” 所制造的希望，一边将过来人的劝告置之不理。
这不是普通人的 “造富梦” 第一次被利用，也不会是最后一次。Odaily 星球日报仍然想对投资者说的是，在付出真金白银之前，首先需要搞清楚并系统地了解其中的风险，其次需要借助互联网工具多方查证并核实信息，切勿听信一面之词。
最后，跟大家分享正确举报的地址（中国互联网金融举报信息平台）：
网页链接
9，世界各地,ICO花式骗局全记录_
编者按：本文来自区块链得得（ID：ChainDD），作者：链得得研报，36氪经授权发布。
链得得注：数字货币市场一直是游走在危险的灰色地带，由于各国监管空白，也使得各种骗局层出不穷。
日前链得得独家深度调查《一天募资10亿，太空链涉嫌诈骗全调查》，引起了市场极大关注与反响，这个集虚假宣传等多种“骗术”于一体的范本，成为各种假ICO创新之名的经典案例，但这也并非个案。
因此，链得得APP通过对近年来，550家数字货币基础数据进行分析。全球范围内梳理出60个典型的“重大问题项目”，分布于中国（8个）、日韩（15个）、欧美（13个）、东南亚（17个）等地区。
他们或涉嫌诈骗或已跑路，但手段却花样迭出。其中涉及问题交易平台27个，ICO项目及数字货币项目19个，外汇经纪商2个、期权经纪商2个、加密货币银行1个、数字货币投资服务及代投2个。
尽管数字货币市场的骗局花样百出，但仍可从众多骗局中找到规律，让监管有的放矢。
链得得App全球研究团队通过对数字货币市场60家“问题平台”和“欺诈项目”进行深度分析，以中国、韩国、日本、欧美、东南亚五大地区市场，根据不同地区市场特征，将各地数币问题案例进行分类统计，提炼手段特点，对数字货币领域的各类平台潜在风险进行综合预警。
中国
2017年9月4日中国，央行、网信办等七部委发布公告，要求各类代币发行融资活动应当立即停止。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。由此而来的是大量虚拟货币项目及虚拟货币交易网站的关停和跑路。而在巨额利益的驱使下，仍有大批非正规项目绕过法律在各个平台上线，由于缺乏监管和评估，融资团队与投资人之间信息严重不对称，ICO的项目质量良莠不齐。
链得得APP梳理和求证了这些中国问题严重的交易所、数字货币、以及ICO项目，对这些被曝光的问题项目特点归类如下：
1、直接跑路
尽管政策上正式叫停了非法代币发行融资活动，仍有大量的项目通过微信群，QQ群，电报（Telegram）群私下开展私募，众筹活动。部分项目团队不明，资金无可信第三方托管，团队在募集过程中解散社群，代投方圈钱跑路。同时也存在由于中心化的股权问题分配不清，平台停止交易，负责人携款跑路的情况。
2、项目作假，疑似诈骗
项目作假以白皮书内容作假为主，虚构项目成员及顾问成员，无原创技术性代码，应用无可行性等。由于投资人的鉴别能力存在差别，融资团队以诈骗方式获取利益。项目宣发时承诺的事宜毫无进展，代币严重破发。
3、开盘变现，破发跑路
ICO结束后，团队选择小平台上线。合作圈内不良媒体发布利好消息吸引投资人跟盘，项目方拥有的代币大量抛出变现。代币破发后，项目失效，投资人跑路。
4、政府监管
政府出台监管政策后，大型企业开展的ICO项目被叫停。以下由链得得APP整理中国境内被曝光问题代表项目：
投骗局，直接跑路｜六点公会代投，卷款跑路典型
六点公会创立于2017年9月，宣称是一家综合性区块链媒体。作为ICO衍生出的中介服务，代投一般是从准备ICO的项目中获得私募环节的一些份额，然后再去找有意向参与投资的散户，收取两方的中介费用，
2018年2月12日，六点公会所有电报群删除、网站删除、涉及人员账号删除，然后凭空消失。电报群解散后，参与六点公会代投的人已经联系不到群管理员。据不完全统计，此次六点公会跑路后，约40人损失了309个以太坊，合计人民币约三百万。
人间蒸发，直接跑路｜比特币交易平台GBL负责人携款跑路，涉案人被捕
比特币交易平台GBL声称其总部位于香港，但实际上，这是一家总部位于中国大陆的公司。该平台可以进行类似期货的做多做空交易。会员通过这种方式投资，网站从中赚取手续费和对赌收益。网站管理者以十倍杠杆高额回报为诱饵，吸引会员加入。
2013年10月，GBL网站突然下线，相关人员同时人间蒸发。消息传出后，大部分投资者认为这是一起GBL自编自导的骗局，并且迅速组织起多个维权QQ群，人数达到数百人，损失总计高达2000万元。
QQ群和微商，直接跑路｜“莱特中国”的国内代币网站被爆圈钱跑路
2017年9月6日，央视财经报道，一家名叫“莱特中国”的国内代币网站被爆圈钱跑路，投资者资金不翼而飞。工信部的网站备案系统显示，这家公司真正的名字并不叫莱特中国，而是叫瑞通光泰。公司股东为自然人冯毅和法人西安市安馨园房地产集团有限公司。该公司先是网站突然无法显示，随后QQ上的客服人员将全部投资者拉进了黑名单，投资者的资金泥牛入海。
网友@归谷辞爆料称，“莱特中国”的约克币众筹和微商币众筹圈钱约2个亿人民币。
项目作假，涉嫌诈骗｜影视链（MDC）涉嫌白皮书造假，团队成员简历为网传图片
根据官网介绍，MDC是影视领域的去中心化区块链应用，发行总量为20亿枚，于新加坡平台龙网首发。火星人许子敬，井通CEO武源文站台支持。1月16日下午3时交易开始后，MDC出现大量砸盘，价格也从开盘价0.1539USDT暴跌至0.0123USDT。
据媒体曝光，MDC涉嫌白皮书造假，团队成员简历为网传图片。该项目从ICO后处于无用户社群，无官方资讯，无项目进展的三无状态。目前MDC团队已失联，MDC代币全网下架，投资者资金亏损严重。
项目作假，涉嫌诈骗｜太空链（SPC）涉嫌虚假宣传，多次修改白皮书
据太空链官方介绍，太空链是基于人类共识的太空探索计划，期待在太空探索领域寻找一种共识机制，能有效地调动全人类的力量来自发地开启太空探索活动。SPC发行总量为10亿枚，ICO价格为3元至4元。
据媒体曝光，ICO完成后，太空链项目被爆涉嫌虚假宣传，项目方多次修改白皮书，删除此前投资人李一男等。而太空链承诺上线火币、币安也没有实现。此外，项目方宣称将和九天微星合作计划发射卫星，九天微星方面予以否认。
目前太空链严重破发，价格仅为0.7896元。
项目作假，涉嫌诈骗｜媒体报道称ARTS涉嫌“金融诈骗”，项目联合创始人被警方控制
ARTS在1月8日开始ICO，总量10亿，众筹价约为0.66元。1月20日，ARTS上线澳洲U网，但上市就严重破发，目前交易所已暂停交易。链得得App根据网络公开资料整理，引述PingWest 品玩报道，报道指出项目联合创始人蒋杰被警方控制，北京金融局内部则将此事件定性为“金融诈骗”。在网上曝光的一段视频里，蒋杰称自己也是受害者，ARTS 的实际控制人是洪鹤庭，包括蒋杰本人在内的其他人，都是被洪欺骗被写到白皮书上的。
据媒体曝光，ARTS造假极其严重。项目方挂靠“艺库网”的名义募资，后被艺库网否认；虚构黑市区块链创始人为其站台；承诺的事宜皆未实现。
人间蒸发，破发跑路｜超级明星MXCC6星期卷走50亿人民币
超级明星MXCC，从发起到现在，该币的价格已经为零。从1月中旬开始，超级明星MXCC开始募集资金，参与成本价是2.5元左右，发行量 20亿。募集资金50亿元。1月27日，超级明星币在向上尚亚交易所上市，0.2元开盘，远远低于私募的2.5元，上线严重破发12倍。到目前为止，价格已经跌到了0元。
目前超级明星官网已经无法打开，也无法无法取得其团队的联系方式。
政府监管｜人人网ICO项目被叫停
人人网在2018年初借着区块链的东风，又重新回到了人们的视线。人人网的RR Coin项目推出 股价两日暴涨近76%，人人公司日前发布了RR Coin白皮书，宣布将为社交网络提供一个开源的区块链平台——人人坊。人人将利用这一区块链平台，记录人人网参与者在社交网络中的交互行为，而其代币RR Coin将作为人人坊上的智能合约和交易行为的媒介。但有关部门已经叫停了RRCoin的ICO项目，目前私募已完成退币。
韩国
韩国是全球比特币交易规模最大的几个国家之一，预计有约100万人持有比特币，并且韩国始终承认虚拟货币交易合法性。与日本相似时间，于2017年9月 3日韩国金融服务委员会表示，将加大对比特币等数字货币的监管，并对利用数字货币进行洗钱、非法融资和其他违法交易的行为展开调查。该委员会称，应警惕数字货币的交易量和波动范围“过度”带来的风险。
链得得APP梳理了日韩地区问题严重的交易所、数字货币、以及ICO项目，对这些被曝光的项目特点归类如下：
1、 交易所非法运营
韩国海关总署（KCS）于1月31日发布了一项声明，指控了价值6375亿韩元（约合6亿美元）的非法外币交易，包括使用数字货币的未记录资本外流。KCS称，去年3月至12月期间，未登记的数字货币交易所共向韩国和澳大利亚客户汇出了4723亿韩元（44396.2万美元）。虽然KCS没有透露目前是否对这些企业采取任何法律行动，但它表示，将继续对类似活动展开调查，包括利用数字货币洗钱和走私毒品等非法行为。
2、明令禁止ICO项目
2017年10月底，韩国金融委员会（FSC）认为ICO有欺诈风险，禁止其在国内发展。韩国金融服务委员会在一份声明中称，政府有必要对ICO项目进行监管，以防止违法交易和单纯的投机行为。
以下由链得得APP整理韩国地区被曝光问题项目的特点：
交易所泄漏用户信息｜Bithumb交易平台
韩国最大的比特币交易所Bithumb日前因涉嫌泄露用户私人数据，遭到韩国通信委员会处罚。此外，还有另外七家数字货币交易平台因在保护用户隐私方面违反了相关法规，共计罚款1. 14 亿韩元。这也是韩国政府首次对数字货币交易所采取惩罚性措施。
假冒数字货币交易所诈骗｜BitKRX交易所
去年年底，韩国当地执法部门打击了一起涉案资金达2亿美元的数字货币云挖矿庞氏骗局，据悉，警方已逮捕了数名涉案人员。多家假冒的数字货币交易所也遭到了韩国当地比特币社区以及金融当局的揭露。其中一家假冒的交易所名为 BitKRX，其谎称自己是韩国最大的金融交易平台韩国交易所（KRX）旗下，BitKRX交易所借以KRX的名义，诱使用户进入平台。
自1月30日起，韩国 6 家银行将启用数字货币投资者实名认证系统，同时禁止使用现有的数字货币虚拟账户。用户并必须实名认证，银行联合实名认证。
非法的ICO项目｜聊天软件公司KaKao talk和东证交易所
虽然明令禁止ICO，但是就在3月，韩国聊天软件公司KaKao talk 还是成立了区块链项目KaKao Block Chain还是开设了新业务，准备ICO，并打算将公司设在香港。此外，在东证交易所Mothers（Market of the high-growth and emerging stocks 的略称）上市的韩国公司metaps的子公司ICO成功，也是在日本操作。
今年2月，一份印有28万份签名的反对禁止虚拟货币交易请愿书递交到韩国总统府，韩国表示要对非法和不公平的加密货币交易采取坚决行动。该请愿书可能会对当局态度有所改变。
日本
日本几起盗币事件影响都很巨大，也极大推动了日本法制化进程；
海外在日本ICO、发币事件时有发生，但在法制化程度较高的日本，浑水摸鱼比较困难。非日本金融厅认证登录完成的交易所无权进行虚拟货币操作，包括ICO；目前日本合法化的，能进行ICO操作的平台只有32各交易所。
海外平台在日交易获任何相关经营活动，也受到日本金融厅管辖，但金融厅目前仅对一家发出警告。
根据日本金融厅相谈窗口的受理事件数据，2017年10月1日至同年12月31日，总共受理9,055件，其中1,141件（12.6％）为虚拟货币相关，7月至9月则有685起，因为在7月之前的统计周期内，虚拟货币相关投诉咨询还没有单独劈出来，仍然被加在贷金相关大类，5-7月543件。但是，根据日本警察厅的数据显示，从去年4月1日到10月1日的半年内，除了警视厅侦查到的，使用虚拟货币进行毒品、走私等，单单用虚拟货币进行洗钱的案件就有170件。等同交易平台/登录完成但没有尽新资金决算法案义务的平台。
2018年3月8日，日本金融厅更是连发8道令，暂时关停2家数字货币交易平台，5家被要求立即整改。这些平台既包括已经通过审核的交易平台，也包括正在审批中的等同交易平台。原因或因为账目混乱，或因为非法扩张业务。
以下由链得得APP整理日本地区被曝光的问题项目特点：
1、交易所非法操作案件频发
暂时关停的两家交易所
挪为用户预存金私用｜Bit Station Co.，Ltd（运营Bit Station交易所）
这张罚单由东海财务局长发出。主要内容如下：Bit Station株式会社（总部爱知县名古屋市，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月26日接受金融厅的入驻检查时发现，拥有100%股份的公司经营企划部长将用户预存金挪为私用，违反了63-11（用户财产管理）和63-10（用户保护措施），遂责令整改。并于2018年3月8日至4月7日期间，公司关停除返还用户资金的所有业务。
未履行用户身份认证｜FSHO株式会社
这张罚单由关东财务局长发出。主要内容如下：FSHO株式会社株式会社（总部神奈川县横滨市，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月19日接受金融厅的入驻检查时发现，平台出现多次高额交易时交易确认义务（用户身份认证）未履行。公司职员管理、公司规则等相关规定不合格，公司无法确保虚拟货币交易业务顺利进行，违反了63-10（用户保护措施），遂责令整改，2018年3月8日至4月7日，公司关停除返还用户资金的所有业务。
5家需要整改的交易所
除了这两家被关停的交易以外，5家交易所被要求整改，分别是：Coincheck、TechBureau、GMOCoin、Bicrements与Mr.Exchange，其中TechBureau的Zaif交易所和GMOCoin的GMOCoin交易所为完成金融厅登录的交易所，也就是已经拿到交易牌照的平台，其他3家尚未完成登录，但为正在申请审核中的交易平台，这可能意味着这3家公司申通通过率大大降低。
非法扩大业务｜株式会社Mr. Exchange
这张罚单由福冈财务支局长发出，主要内容如下：株式会社Mr. Exchange（总部：福冈县福冈市，根据2009年资金决算法第59号附则8条为虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月19日接受金融厅的入驻检查时发现，公司经营了超过向当局报告的虚拟货币币种，非法扩大业务。公司不遵守法令，业务运营无法确保、经营管理态势堪忧，再加上用户财产不当管理、置用户的财产于危险中，遂责令改善。
内部管理不当｜Bicrements, Inc.（运营Lemuria交易所）
这张罚单由关东财务局长发出。主要内容如下：Bicrements株式会社（总部东京都港区，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月19日接受金融厅的入驻检查时发现，该公司未执行内部监察，不遵守法令，业务运营无法确保、经营管理态势堪忧，用户财产不当管理、账簿文件部分未完成等一系列业务运营状况的问题，责令整改。
系统漏洞频发｜GMOCoin
这张罚单由关东财务局长发出，主要内容如下：GMOCoin株式会社（总部：东京都涩谷区，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月13日接受金融厅的入驻检查时发现，虚拟货币交易业务急速扩大，但是系统漏洞问题频发，在没有分析根本原因、拿出对策的情况下盲目扩张。该公司需要在3月22日提出书面报告，并且每月10日提交上月业务实施情况报告。
非法交易案件频发｜Tech Bureau（运营Zaif交易所）
这张罚单由近畿财务局长发出。主要内容如下：Tech Bureau株式会社（总部大阪府大阪市，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月13日接受金融厅的入驻检查时发现，该公司系统漏洞问题频发，非法提现、非法交易案件频发，但是经营管理人员没有充分分析根本原因，事故再发对策未提出，为采用对用户的信息公开措施，责令整改。该公司需要每月10日提交上月业务实施情况报告。
未正确评估风险｜ Coincheck
链得得APP曾详细追踪该平台自1月26日证实丢失时价约5亿美金的新经币XEM这一重大事件。事件经过主要经过如下：1月27日Coincheck发表公告称，由于公司所持有的NEM（时价约580亿日元）非法汇往境外，导致平台部分功能紧急暂停，公司已经将黑客攻击事件汇报给了日本金融厅（FSA），预计相关政府机构将会进一步调查其交易平台的安全漏洞。NEM明确表示不能通过硬分叉的方式来挽回用户的损失。
2月2日，金融厅对Coincheck施行入驻检查。2月13日，Coincheck完成用户401亿日元提款申请。3月8日，日本金融厅发布公告给Cioncheck事件定性。平台未正确评估相关虚拟货币交易风险，如洗钱和恐怖融资风险。自去年秋季以来，业务范围迅速在扩张，但是公司内部控制制度、内部审计制度并未因业务扩展而得到改善或加强。经营管理理念上，一味将业务扩张放在首位，而置用户保护与不顾，而且公司监察机能发挥不足，责令整改。
同时Coincheck需要保证平台交易重启、新用户创建账户等业务的开展，并且对NEM事件中受到损失的用户进行赔偿，在3月22日提出书面报告，并且每月10日提交上月业务实施情况报告。3月12日Coincheck宣布开始向曾经的新经币持有者、本次事件的受害者进行补偿，同时也恢复部分业务服务。
此外，据朝日新闻消息，BitStation、来梦（三重县铃鹿市），Bitexpress这三家正在申请中的“等同交易所”的申请已经被金融厅拒绝，原因是这三家公司在应对大力增强的监督面前没有及时妥当应对，目前已经要求这三家平台返还用户资金。
2、海外从业者违法交易
理论上，除了在金融厅登录完成的16家公司，和正在审查中的16家“等同交易所”，余下公司以任何方式进行虚拟货币交易、发行均为违法行为，也包括海外公司在日本提供虚拟货币相关交易等服务的，均为违法行为。
日本金融厅2月明确表示，日本居民不可以参与未登录获得牌照的平台的ICO。即使对于海外公司，如果想发展ICO相关业务也需要登录注册虚拟货币交易所行业，获得牌照。未经虚拟货币交易所登录注册的境外法人必须制定日本居民不能参加的制度。根据日本金融法律，向日本客户提供金融服务的公司必须获得日本监管机构的授权。但是由于日本并未制定惩罚细则，而是以警告的方式提醒海外平台停止在日业务。
海外未经许可交易｜Trade-Bo和Option Ace经纪商
2015年11月，日本金融厅就警告了2家期权经济商Trade-Bo和Option Ace，这两个网站都有日文网站，因为没有获得日本当局的许可。2016年1月，金融厅再次更新警告黑名单，包括外汇经纪商MaxTrading、英格兰二元期权经纪商中的STDFServicesLTD。这个名单不定期更新中。
而唯一一次对虚拟货币交易平台发出警告是在2018年2月13日，金融厅以未经登记开展虚拟货币兑换业务为由，依据修改后的《资金结算法》对“Blockchain Laboratory”发出警告。这是自去年4月禁止未登记的情况下经营相关业务的新法实施后首次发出警告，该公司从事与企业发行自创虚拟货币以及从事ICO有关业务。
3、各类借腹生子现象
3月8日，金融厅发布一则《违法金融业者相关情报》，里面公布了140家非法从事金融业务的公司，不仅是虚拟货币交易，还包括金融欺诈等一系列违法行为。链得得App研究团队总结发现，其中违法行为主要包括，未完成登录而从事金融服务业务、假借别的公司登录号进行业务操作、利用废弃登录号进行业务操作、非法企图与已经登录的公司强行合作进行业务操作。
借腹生子｜GACKT代言事件
2017年12月26日，歌手GACKT发表文章，宣布自己入手虚拟货币SPINDLE（SPD），并为其站台。当时SPINDLE是以ICO的方式集资，不能像普通虚拟货币那样购买，从去年10月份起，只有受邀者可以购买私人销售。
SPINDLE开始ICO时，条件极其严苛而且奇怪，一度引起争论。暴力团伙不得参与，美国和中国居民不可参与，未曾有虚拟货币资产的人不可参与，对虚拟货币没有真知灼见的人不可参与，18岁以下、75岁以上的人不可参与（可能因为日本对高龄金融欺诈判得比较重），入股市低于1年、没有投资经验的人不可参与，身在发达国家但是资产少于10万美金、身在新兴发展中国家但资产少于3万美金的人不可参与、自己所有金融资产投资SPD占比必须低于50%。
但是随后投资者发现，发行SPD的三大平台Bullion Japan、BLACK STAR＆Co和SPINDLE Fractal Zone均未申请注册，就连「SPINDLE」的商标登录都没有完成，也没有申请登录金融厅备案。
一度Twitter上掀起了开挖这些公司的关系的各种消息，公司运营者宇田修一的公司“ドラグーンキャピタル”，在2016年6月，由于欺诈事件已经被日本金融厅取消了登录号，随后宇田修一重新开设子公司，就是发行SPINDLE的株式会社BLACKSTAR&CO，公司注册地址都没有换，都是东京都千代田区麹町三丁目5番2号，直接进行金融活动。
SPD关系者图谱（来源于Twitter）
图上代言人GACKT（大城ガクト）也是该公司股东之一，该歌手有被骗经验前科，2016年因非法集资被骗113亿日元。当时的经典还在于，这起ICO事件也是利用了媒体，メディア. com直接使用了歌手GACKT的肖像为该起事件打了广告，该媒体平台在1月15日发表道歉申明。这一收买媒体的现象，正在中国上演。
借腹生子｜假借ANA全日航空公司名字进行非法ICO事件
2018年2月4日，株式会社ACD（东京都港区 董事佐藤貴夫）成立，并于15日打着全日航空的名字从事发币活动，联合Crypto Square有限公司（东京都港区 董事Koichiro Abe），使用其虚拟货币发行解决方案REVOL发行和出售ACD Cion。
最后被爆出该公司与ANA没有任何关系，ACD只是利用了ANA的名号施行非法集资。
4、数字货币失窃
除了Coincheck刷新了虚拟货币不正送金案件的损失金额，日本历史上还有几起比较著名的失窃盗难案件。
资料来源于网络，链得得整理
数字货币失窃｜门头沟事件
最初的就是门头沟事件。根据帝国Databank报道，去年11月24日，比特币交易所MTGOX接受东京地方裁判所审查。原因是该公司正在办理破产手续，但由于比特硬币价格的暴涨，公司资产价值上升，超过负债额（按照9月27日节点计算约456亿日元）。
MTGOX于2011年8月成立，2012年4月到13年3月，由于开始提供比特硬币交易服务，其平台年收入高约1亿3500万日元，不过平台在2013年5月左右开始不断受到DoS攻击，撑到2014年2月上旬，已经无法进行比特币取出功能，2月24日，平台用户拥有的比特币基本消失不见。2月28日，公司向东京地方法院申请了民事再生法，但法院认定再生手续难，驳回了申请。所以公司于4月24日决定申请破产。但在申请破产的手续中的这段时间比特币价格突然暴涨，而当时MTGOX拥有约20万比特币，所以MTGOX资产价值也随之高涨，预计超过负债额，能实现100%分红。所以申请代理人以“为了防止大量资金被分配给投资者代表，债权人希望的用比特币支付股息是有可能的”这一理由，再次申请民事再生，目前裁判所还在等待调查委员的调查结果，看是否开始实施民事再生手续。
这件事情以后，日本修正了资金结算法，即现在热议的数字货币交易平台登录制。
欧美
数字货币的暴利和监管的空白，吸引了众多的投机分子。也正是由于对于利益追逐的狂热，在这背后，更是滋生了无数的骗局。目前欧美地区频繁出现问题交易所涉嫌诈骗、洗黑钱等行为，并且ICO的骗局花样更是层出不穷。
链得得APP梳理了欧美地区问题严重的交易所、数字货币、以及ICO项目，对这些被曝光问题项目特点归类如下：
1、诈骗
由于监管政策的空白，导致诈骗成为问题数字货币项目的惯用伎俩。在数字货币领域的诈骗手法和传销、非法集资的诈骗手法非常类似，截至目前，欧美地区出现的数字货币诈骗项目类型包括：数字货币诈骗、电信诈骗、庞氏骗局等。
2、违法操作
比特币从成立之初就受到了黑市以及军火商的青睐，比特币去中心化的特征，使其成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。有些参与违法操作的数字货币平台涉嫌洗钱，并参与勒索软件的比特币赎金等。
3、团队造假
ICO的白皮书中除了项目可行性高以外，团队是否靠谱也是衡量这个项目的关键因素。很多ICO的白皮书中都会夸大或者伪造团队成员背景，或者把不相关的名人拉来站台，给投资者虚假信号。
4、张冠李戴－蹭热度
除了委内瑞拉发行的石油币以外，数字货币领域目前并没有国家队入场。在官方公布委内瑞拉政府石油币白皮书不久，便有人假借“石油币”的名义发币。
5、政策空白下的不规范操作
美国证券交易委员会（SEC）已向80家多家数字货币公司发出传票，并在近日发布了针对潜在非法网上平台交易数字资产的公开声明，重点指出数字货币交易平台必须作为国家安全交易机构向SEC登记。欧盟等国家也呼吁加强对ICO和数字货币进行监管。各国政府金融机构对这些没有资质的ICO项目管控并没有一个统一的标准，这使得处于灰色地带的众多数字货币项目面临监管和被叫停的风险。
以下由链得得APP整理欧美地区各骗局下的代表项目：
诈骗｜Bitconnect的庞氏骗局
Bitconnect是一家数字货币交易和理财平台，并有自己发行的代币BCC。在Bitconnect网站上写着：“当你获得BitConnect Coin的时候，它就成为一种有利息的资产，每年有120%的回报.就是这么简单。”包括V神在内的许多数字货币公司负责人都称Bitconnect 为庞氏骗局。
2018年1月，德克萨斯州和北卡罗来纳州的监管机构发出警告，要求其停止该平台的运营。目前Bitconnect 已正式关闭了其借贷平台和加密货币交易。在Bitconnect关闭后，其发行的代币BCC24 小时内下跌超92%。
Bitconnect是一个匿名运行的网站，用户可以将其加密货币借给公司，以换取巨额回报，这取决于贷款的期限。例如，1万美元贷款180天，据说每月会给用户40%的回报，每天有20%的奖金。Bitconnect还有一个蓬勃发展的多层次转诊功能，这也使得它有点类似于一个金字塔结构，成千上万的社交网络用户都试图使用他们的推荐代码来驱动新用户注册。
该平台表示，它使用Bitconnnect交易机器人和“波动性交易软件”为用户生成回报，平均每天约为1%。Bitconnect承诺的数额，以及保证的回报数额，让许多人相信这是一个庞氏骗局，它们用新抵押贷款支付现有的贷款利息。所有Bitconnect贷款都以美元为单位，但必须以BCC（该平台的原生加密货币）进行交易。因此，贷款用户必须将比特币存入平台，然后以市场利率将比特币兑换成BCC。
BCC参与贷款计划的要求导致了BCC的需求（和价格）自然增长。在不到一年的时间里，这个加密货币的价值从低于1美元（以百万计的市值）上升到有史以来最高的430美元，市值超过了2.6亿美元。
诈骗｜CFTC起诉交易所Cabbage Tech电信诈骗
2018年1月，美国商品期货交易委员会（CFTC）在纽约东区的美国地区法院对Patrick K. McDonnell和他的数字货币交易所Cabbage Tech提起联邦民事执法诉讼，该公司作为Coin Drop Markets开展业务，并被控在与比特币和莱特币的购买和交易有关的欺诈和盗用。
这起诈骗事件始于2017年1月。客户被诱导将钱和数字货币发送到Coin Drop Markets，作为交换，客户会得到实时的虚拟货币交易建议，并且数字货币的购买和交易应该在McDonnell的指导下完成他们的行为。但随后不久，McDonnell便关闭了网站和相关的社交平台，不再提供任何的服务建议。
诈骗｜南非惊爆BTC Global骗局，涉资5000万美元、受害逾2.7万人
链得得APP在3月初曾对BTC Global骗局进行报道，南非警察局发言人Lloyd Ramovha在3月初证实，警方的商业犯罪重案调查部门正在调查对BTC Global的投诉。已有数千加密数字货币的投资者将价值超过5000万美元的比特币转入该公司提供的网上钱包。BTC Global目前因为违反南非金融咨询和中介服务法律在接受调查。南非各地的多位受害者对当地媒体称，把1.6万到140万南非兰特交给BTC Global是因为该公司有一位大宗商品和外汇交易员、“交易大师”Steve Twain。原本他们每周多多少少还有点回报，两周前这位大师人间蒸发了，现在他们认为不存在这个人。
BTC Global骗局涉资超过5000万美元、受害者超过2.75万人的比特币大骗局，被媒体成为史上最大骗局之一。
诈骗｜比利时警告19个数字货币交易所存在欺诈迹象
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）最近公布了19个收到消费者投诉、可能涉嫌诈骗的交易所。被警告交易所包括01crypto, Btc-cap, Capital-coins等。该机构强调，这份清单并不包括所有有问题的交易所。FSMA称，投资者应警惕那些声称获得当局许可的公司，目前在数字货币领域活跃的交易所并没有受到监管。此外，大多数这些公司都成立不到一年。
这19家公司分别是：01crypto，Finance-mag，Gme- crypto，Gmtcrypto ，Good- crypto，Mycrypto24，Nettocrypto，Patrimoinecrypto，Btc -cap，Capital-coins，Coinquick，Cryptavenir，Crypto -banque，Crypto -infos，Cryptos。解决方案，Crypto s-currency，Ether -invest，Eurocryptopro和Ydconsultant。
诈骗｜SEC指控PlexCorps公司利用ICO欺诈
2017年12月，美国证券交易委员会(SEC)首次针对ICO进行执法行动，指控总部位于加拿大魁北克的PlexCorps公司违反证券法，并欺骗投资者。据CoinMarketCap的数据，PlexCorps公司发行的代币PlexCoin，售价一直维持在20美分以下，但在美国时间12月1日突然爬升至80美分，而在欺诈案曝光后，该代币售价一路走低，已跌至5.3美分。
2017年7月加拿大北克金融监管机构（AMF）已经将PlexCorps 的投资活动暂停，但该公司仍在继续通过ICO进行筹款。9月，AMF再次发出警告，并于11月要求法庭判处Lacroix六个月的有期徒刑以及数千美元的罚款。目前 SEC已申请冻结PlexCorps的创始人Dominic Lacroix和Sabrina-Paradis-Royer 的资产。
违法操作｜BTC-e“犯罪份子的避难所”
2017年7月，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布对BTC-e罚款1.1亿美元，表示其为毒品销售和勒索软件袭击等罪行提供便利，涉嫌违规洗钱40亿美元、处理了95%的勒索软件比特币赎金，并对其所有者亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）单独罚款1200万美元。
BTC-e总部位于俄罗斯，长期以来一直是一个论坛，用户可以通过该论坛交换传统货币的比特币或其他数字货币，例如以太坊或Dash。
BTC-E的创始人Alexander Vinnick在希腊被捕，被指控通过比特币交易所洗钱超过40亿美元。洗钱的资金来源除了从Mt. Gox和Bitcoinica盗窃的超过24亿美元之外，还包括95%的勒索软件比特币赎金（Google和区块链分析公司Chainanalysis在2017年的美国黑帽安全大会上称，它们已经通过BTC-E成功兑现了）。目前BTC-e已关闭。
团队造假｜美国ICO项目“MIROSKII”骗局：顾问名单资料均造假
2018年3月，美国ICO项目“MIROSKII”创始团队被曝全数造假。其中，Perry Henderson，在网站上被描述为是多家网络公司CEO、区块链的狂热爱好者，实际上他是来自德克萨斯州的房地产经纪人；Joel Hermann，介绍中他是“Mysterium Network”的创始人和高科技爱好者，而实际上是来自纽约的职业律师；Kevin Belanger，被介绍称为该项目设计师，但网站上的头像却是加拿大演员Ryan Gosling。据悉，该项目已在ICO中募集833000美元。
张冠李戴｜真假石油币
委内瑞拉作为第一个主权国家发行数字货币，从消息一出就一直受到广泛关注。在其石油币白皮书公布不久，有一家名为“石油币”（PTOC）的数字货币上线中文交易所多比，上线当天暴涨184倍，但随即被曝出这个简称为PTOC的“石油币”并非委内瑞拉政府发行的石油币，真石油币简称PTR，目前在预售阶段，尚未发现登陆二级市场交易。
不规范操作｜SEC叫停Munchee公司ICO项目
2017年12月，SEC叫停了Munchee公司ICO项目，主要原因是拟发行方（一款餐厅点评APP）没有在SEC注册备案，不具备证券发行资质。Munchee同意停止发行ICO，并将资金返还给投资者。
SEC反对Munchee公司通过出售“Mun代币”筹集1500万美元的计划，该计划规定，用户可以购买或获得这些虚拟货币，将其用于在Munchee App发表用餐评论。该公司还表示，正在与一些餐厅商谈接受这些代币，商家可以在这款App上发布以换取代币，促使代币增值。
SEC表示，投资者可以合理预期投资Mun代币的回报，但前提是该公司先要在SEC注册，成为证券公司。 在Munchee公司销售代币的第二天，SEC就与其接触，随后，该公司听取了监管机构的意见，“在数小时内”停止代币发行。根据SEC的指令，该公司不再向投资者提供任何代币和收益回报。
11月2日，该公司在Twitter上说，已经“关闭了目前的代币发行，以确保它合法合规”，并正在给用户办理退款。
不规范操作｜超发的USDT
USDT是Tether公司发行的数字货币，1:1瞄准美元。Tether公司声称，每发行一个USDT，都会有相应的一个美元存到银行账户里，严格按照“美元本位”的方法发行数字货币。但是USDT自去年4月以来一直在疯狂的增发到了20多亿美元，但Tether账户中并没有公开信息表示进行了20多亿美元的储备。同时Tether和交易所Bitfinex因涉嫌超发并操纵比特币价格，被SEC传唤。
东南亚
区块链在东南亚地区也呈爆发式增长，各地有不同程度的探索。比如，菲律宾已部署Visa区块链支付系统、印度交易所计划建立中心数据库、印尼监管机构开发技术沙箱、马来西亚银行试行区块链支付系统、新加坡交易所高达十几家等。
虽然东南亚各地对于虚拟货币与ICO的态度各异，但在快速发展的过程中，由于监管程度的差异，各地也存在着不同程度的乱象。
链得得APP梳理了东南亚地区问题严重的交易所、数字货币、以及ICO项目，对这些被曝光问题项目特点归类如下：
1、政策风险较高，多家交易所关闭
从图中可以看到，印度尼西亚、印度、新加坡、泰国等地均有交易所关闭。
2018年1月，印度尼西亚央行发布公告称，包括比特币在内的虚拟货币不被视为合法支付工具，因此不允许用于在印度尼西亚进行支付。在此政策发布之前，Toko Bitcoin、BitBayar等交易所于2017年11月关停。
相比之下，印度对于交易所的监管正逐渐加强。2018年1月，因为存在可疑交易，印度顶级借贷银行印度国家银行、Axis银行、HDFC银行和ICICI银行和Yes银行暂停了一些印度主要比特币交易所的账户。
同样，泰国也集中关闭了多家数字货币交易所。2018年2月24日链得得App快讯称，泰国盘古银行关闭了泰国数字货币交易所TDAX在该银行的账户，成为第一家停止与TDAX进行业务往来的国内金融机构，理由是TDAX的业务运营不符合其在商务部注册的商业目的。
与泰国、印度、印尼等国家相比，新加坡的交易平台多达14家。但新加坡金融管理局已强制要求数字货币中介机构，如交易所和汇款运营商，遵守反洗钱规定、打击****资助行为。
2、数字货币诈骗集中
由于处于政策监管的灰色地带，全球范围诈骗层出不穷。虚拟货币诈骗、旁氏骗局、代投跑路等等成为诈骗新手段。数字货币通常波动性较大，因此，很可能成为诈骗集团收敛公众资金的一个工具。
3、政策监管外的灰色地带乱象滋生
2017年，印度境内与比特币相关的犯罪案件频发，也成为过去几年来印度大量案例之一。 比特币成为印度诈骗和绑架案件中的首选货币。
印度这一现象在泰国也成为一大现状。泰国毒品管控局办公室（ONCB）副主席Chalaisin Phocharoen表示，比特币被发现用于东盟地区（东南亚国家联盟）暗网中的匿名毒品交易。这些毒品在线上被交易后，通过泰国、新加坡、韩国等地的私人运输商运输。
以下由链得得APP整理东南亚地区各骗局，如下：
诈骗|UFUN的金字塔骗局
虚拟货币UFun/UToken在2013年成立，是一家马来西亚籍人开设的企业，关联公司涉及马来西亚、泰国等国家，涉嫌违法金字塔式传销，以网络虚拟币”U币”为噱头，为那些对金融工具不熟悉的人，将UFun/UToken平台比作已被认可的网上货币比特币，在泰国当地吸收金额超过10亿铢的资金。
2014年10月，泰国反传销组织向特别案件调查厅（DSI）提出申诉，要求执法单位对该公司进行调查，同时该组织也要求对虚拟货币展开调查。2015年4月18日，泰国警方在曼谷抓获了其主要核心团伙8人，其中3人马来西亚籍，5人泰籍。
监管|泰国大行终止加密货币交易所账户交易
2月24日链得得App快讯称，泰国盘古银行关闭了泰国数字货币交易所TDAX在该银行的账户，成为第一家停止与TDAX进行业务往来的国内金融机构，理由是TDAX的业务运营不符合其在商务部注册的商业目的。一周时间内，泰国国有银行泰京银行（KTB）“关闭了加密货币交易账户”，成为第二家终止通过本行账户与泰国数字资产交易所（TDAX）加密货币交易相关业务的泰国银行。
泰国媒体称，TDAX最近两周已经将五六个处于开发状态的ICO交易和注册延后，等待泰国证券交易委员会发布监管框架。TDAX创始人兼CEO Poramin Insom称，TDAX已经通过商务部的业务发展部门注册为数字货币企业。
链得得APP于3月11日报道，泰国副总理已下令加密数字货币和ICO监管法律在一个月内完成，该特别法将规范数字货币交易和ICO。
风险|马来西亚证监会暂停Copycash发起的ICO项目
2018年1月初，马来西亚金融监管机构发布命令，要求Copycash Foundation立即停止所有活动计划，包括2018年1月10日的ICO计划。指令覆盖Copycash Foundation的ICO白皮书中所有活动，包括计划在该国进行的相关路演、论坛、促销活动。
从该项目网站可以看出，Copycash主要面向的是中国投资者。证监会称命令是在调查发现“Copycash Foundation面向潜在投资者的白皮书和演讲缺乏信息披露的合理可能性，会违反证券法相关要求”。
